浪潮软件定增提交注册 拟募集资金2.78亿元

中国上市公司讯 8月19日，上交所官网显示，浪潮软件股份有限公司(股票简称：浪潮软件，股票代码：600756)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：浪潮软件控股股东浪潮软件科技有限公司。

发行价格：本次发行的定价基准日为2024年1月15日，发行价格为10.94元/股，因2023年年度权益分派已实施完毕，发行价格调整为10.91元/股。

发行数量：不超过25,530,000股，浪潮软件科技有限公司以自有资金一次性认购本次发行的全部股票。

募集资金金额：预计募集资金总额不超过27,853.23万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

股份锁定期：发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

定增的影响

缓解资金压力：随着公司业务的发展，对营运资金的需求日益增长。本次定增募集资金全部用于补充流动资金，能有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发展提供有力的资金保障，保障公司战略实施。

优化财务状况：定增完成后，公司的总资产和净资产将同时增加，资金实力得到提升。这有利于优化公司资本结构，降低财务风险，提高公司的偿债能力，增强抵御市场风险的能力，从而为公司的稳定发展奠定坚实的财务基础。

增强股东信心：公司控股股东浪潮软件科技有限公司全额认购本次发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，这有助于稳定市场预期，增强其他股东对公司的信心，也有利于保障公司持续稳定健康地发展。

提升控制权稳定性：发行前，浪潮科技持有公司6188.10万股股份，占公司总股本的19.09%。按本次发行数量上限测算，发行完成后，浪潮科技将持有公司股份8741.10万股，占公司总股本的25.00%，控股股东控制的表决权比例得到提升，有利于维护公司经营稳定，促进公司发展规划的落实。

完善公司治理与激励机制：公司针对定增可能摊薄即期回报的情况，将全面提升公司管理水平，完善员工激励机制，不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。同时，制定了《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》，进一步明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，强化了中小投资者权益保障机制。

定增进程

预案时间：2024年1月14日，浪潮软件召开第十届董事会第五次会议，审议通过本次定增方案，2024年1月15日披露定增预案。

受理时间：2024年12月12日，上交所官网披露了浪潮软件向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)，公司定增材料被正式受理。

问询时间：2024年12月30日，浪潮软件收到上交所出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。

回复时间：2025年2月13日，浪潮软件在上海证券交易所网站披露了《关于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件。

过会时间：2025年8月11日，上交所网站发布公告，浪潮软件主板再融资获得上交所审核通过。