新致软件定增提交注册 拟募集资金3亿元

中国上市公司讯 8月19日，上交所官网显示，上海新致软件股份有限公司(股票简称：新致软件，股票代码：688590)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：公司实际控制人郭玮先生和其控制的企业乾耀迦晟。

发行价格：定价基准日为2024年10月9日(第四届董事会第十四次会议决议公告日)，发行价格为9.63元/股。因公司2024年12月17日实施了利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，发行价格调整为9.60元/股。

发行数量：不超过31,249,999股，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

募集资金金额：拟募集资金总额不超过30,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还贷款。

股份锁定期：发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

定增的影响

满足资金需求，助力业务发展：随着公司业务规模的不断扩大，对营运资金的需求日益增长。本次定增募集资金全部用于补充流动资金及偿还贷款，能够有效满足公司未来业务快速增长的资金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，助力公司把握行业发展机遇，实现持续快速发展。

优化资本结构，降低财务风险：近年来，新致软件的资产负债率呈上升趋势，通过定增增加长期稳定的股权融资，可使公司的总资产和净资产规模相应增加，资产负债率有所下降，流动比率和速动比率得到提升。这有助于优化公司资本结构，降低财务费用，减少财务风险和经营压力，提高公司抵御市场风险的能力。

增强控制权稳定性，维护经营稳定：公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟全额认购本次发行的股票，发行完成后，实际控制人控制的表决权比例将得到提升，这有利于增强公司控制权的稳定性，保障公司经营策略的连贯性和稳定性，促进公司发展规划的落实。

展示信心，增强市场认同：实际控制人全额认购本次定增股票，且锁定三年，充分展示了对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，为市场传递了积极信号，有利于增强投资者对公司的信心，提升公司在资本市场的形象和认可度。

定增进程

预案时间：2024年10月8日晚间，新致软件发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。

受理时间：2025年6月16日晚间，新致软件公告称公司2024年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理。

问询时间：2025年6月24日，新致软件收到上海证券交易所出具的《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。

回复时间：2025年6月24日，新致软件在上海证券交易所网站披露了《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复报告》。

过会时间：2025年8月14日，上交所官网显示新致软件向特定对象发行股票获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。