浪潮软件定增回复问询 拟募集资金2.79亿元

中国上市公司网讯 4月16日，上交所官网显示，浪潮软件股份有限公司(股票简称：浪潮软件，股票代码：600756)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：控股股东浪潮科技。

发行数量：不超过2553万股(含本数)，不超过本次发行前公司股份总数(约3.24亿股)的30%。

发行价格：10.94元/股。

募集资金金额：不超过约2.79亿元，扣除发行费用后，用于补充流动资金。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于本次定增的必要性和合理性

说明公司业务发展面临的资金需求情况，如随着市场拓展、技术研发投入增加等，公司需要补充流动资金来支持业务增长，以保持市场竞争力。

阐述通过定增补充流动资金相较于其他融资方式的优势，例如定增可以优化公司资本结构，降低资产负债率，减轻财务负担，且不增加公司短期偿债压力等。

发行对象的相关情况

详细披露控股股东浪潮科技的基本情况，包括其股权结构、经营状况、财务状况等，以证明其具备参与定增的实力和资格。

说明浪潮科技参与本次定增的资金来源，确保其资金来源合法合规，不存在代持、信托持股或其他利益输送安排等情况。

强调本次定增不存在损害中小股东利益的情形，浪潮科技作为控股股东参与定增，体现了对公司未来发展的信心，有利于公司长期稳定发展，符合全体股东的利益。

公司的财务状况和盈利能力

对公司最近几年的财务报表进行分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，展示公司的财务状况和经营成果。

针对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力等关键财务指标进行详细解读，说明公司目前的财务状况对业务发展的影响，以及本次定增对改善公司财务状况和提升盈利能力的作用。

可能会对公司未来的盈利预测进行说明，结合市场前景、业务规划等因素，阐述公司在补充流动资金后，如何通过业务拓展、成本控制等措施实现盈利能力的提升，以增强投资者对公司未来发展的信心。

募投项目的可行性和前景

虽然本次定增募集资金全部用于补充流动资金，但仍需说明补充流动资金对公司整体业务发展的重要性和积极影响，以及如何提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

分析公司所处行业的发展趋势、市场竞争格局等，说明公司在行业中的地位和优势，以及本次定增对公司巩固市场地位、提升核心竞争力的意义，进而论证募投项目的可行性和前景。

公司治理和内部控制

介绍公司的治理结构，包括股东会、董事会、监事会的运作情况，以及独立董事、审计委员会等制度的执行情况，以证明公司具有健全的公司治理机制。

说明公司内部控制制度的建立和完善情况，包括财务管理、资金管理、对外投资、关联交易等方面的内部控制措施，确保公司能够规范运作，保障投资者的利益。

针对问询中可能涉及的公司治理和内部控制方面的问题，如关联交易的合规性、资金使用的规范性等，进行详细解释和说明，提供相关的制度文件和执行记录作为支撑。