宁波华翔定增回复问询 拟募集资金29.21亿元

中国上市公司网讯 2月2日，深交所官网显示，宁波华翔电子股份有限公司(股票简称：宁波华翔，股票代码：002048)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行规模：募资总额不超292,073.18万元(含)，扣除发行费用后用于芜湖汽车零部件智能制造项目、重庆汽车内饰件生产基地建设项目、研发中心建设项目、数字化升级改造项目、补充流动资金。

发行方式：向不超35名特定投资者询价发行，认购方式为现金。

定价机制：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格由询价结果与主承销商协商确定。

发行股数：新增A股不超244,149,936股(含)，未超过发行前总股本的30%。

锁定期：发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

定增问询回复中主要涉及的内容

募投项目合理性与产能消化

重复投资与近地化配套：芜湖、重庆内饰件项目目标客户不同，分别配套奇瑞、蔚来及比亚迪、长安等，契合整车JIT模式;芜湖新增20万套、重庆44万套内饰件，合计新增产值15.67亿元，扩产比例11.61%，无重复投资。

产能规模与消化：现有内饰件产能利用率约70%、金属件热成型近90%，在手定点项目覆盖新增产值比例73.71%;结合行业增长与客户拓展，新增产能具备消化基础。

环评与合规：芜湖、重庆项目已取得环评批复，中介机构核查合规，不影响项目推进。

投资测算与效益：单位产能投资与同行业可比，产品单价参考量产与定点价格并考虑年降，毛利率与公司及行业同类项目无重大差异;芜湖、重庆项目达产后预计新增年产值28.27亿元，效益预测谨慎合理。

折旧影响：达产后每年新增折旧摊销最高约2.39亿元，占2024年扣非归母净利润25.96%，达产后可覆盖，短期内存在业绩下滑风险并已披露。

融资必要性与财务合规

募资用途与比例：募资29.21亿元，其中51,000万元补充流动资金，非资本性支出占比29.60%，未超30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》。

资金缺口与偿债能力：截至2025年9月末货币资金24.02亿元，结合产能扩张与数字化转型需求，本次募资可补充中长期资金;资产负债率合理，银行授信充足，融资具备必要性。

财务性投资：无违规财务性投资，对外投资均围绕汽车零部件主业，不影响募资使用专注性。

同业竞争与关联交易

同业竞争承诺：实际控制人周晓峰及关联方出具承诺，不从事与公司构成竞争的业务，商业机会优先让渡，避免新增同业竞争。

关联交易规范：募投项目实施后不会新增显失公平的关联交易，现有关联交易定价公允、披露完整，中介机构核查无违规。