中国能建定增回复问询 拟募集资金90亿元

中国上市公司网讯 2月17日，上交所官网显示，中国能源建设股份有限公司(股票简称：中国能建，股票代码：601868)定增审核状态变更为“已回复”。

定增基本情况

发行对象：本次发行A股股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过35名符合条件的特定对象。

发行数量：8,338,232,727股。

募集资金：总额不超过90.00亿元。

资金用途：主要用于中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目。

定增问询回复中主要涉及的内容

2023年首轮问询回复

关于本次募投项目 ：公司是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的综合性特大型集团公司，主营业务涵盖传统能源、新能源及综合智慧能源、水利等业务领域。本次募投项目除乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目为工程施工建设项目外，其余项目均为自行持有并运营，涉及光伏发电、储能、数据中心等，属于公司主业范围。

2023年第二轮问询回复

关于本次募投项目

是否投向主业 ：结合主营业务构成来看，公司具有完整产业链，涵盖多领域业务。募投项目与主营业务联系紧密，公司在投资运营方面也有相关经验，因此本次募投项目属于投向主业。

用地问题 ：针对中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等问题，进行进一步说明。

投资者互动平台回复

股价与发行价问题 ：投资者关心定向增发的完成时间、增发价格是否会低于每股净资产等问题，公司回应本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%，并确保不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，目前股票价格波动属于正常市场现象。

定增进度问题 ：投资者询问定增进展，公司回复目前定增仍然在监管机构审核之中，如取得阶段性进展，将按照信息披露要求给予公告。