大明电子IPO过会 将于上交所主板上市

中国上市公司网讯 2月2日，大明电子股份有限公司(以下简称“大明电子”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所主板上市。

据悉，大明电子本次发行股票数量40,001,000股，不低于发行后公司总股本的10%。公司本次拟募集资金40,006.59万元，主要用于大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目(二期)、补充流动资金。

公开资料显示，大明电子专注于汽车电子零部件配套领域，是一家专业从事汽车车身电子电器控制系统设计、开发、生产和销售的综合解决方案供应商。

公司长期同步参与整车厂商配套零部件的开发工作，与长安汽车、上汽集团、一汽集团、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、赛力斯、江淮汽车、蔚来汽车、理想汽车等国内主要自主品牌整车厂商和长安马自达、上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、长安福特、北京奔驰、捷豹路虎等合资整车厂商建立了稳定的合作关系;并已成功进入福特汽车、丰田汽车等知名外资品牌供应链体系。报告期内，公司积极布局新能源汽车领域，产品已经成熟应用于比亚迪王朝和海洋系列、上汽荣威、一汽红旗、问界、深蓝等品牌多款新能源车型。此外，公司不断开展行业前沿技术调研，积极顺应新能源汽车及智能汽车的行业发展趋势，增加前沿技术应用、提升产品视觉效果、强化汽车部件功能操控性和驾乘舒适性，推动产品契合市场趋势并实现迭代升级。

公司坚持以品质为基石、以市场为导向的发展理念，凭借快速、高效的研发响应能力，综合、系统的模具设计能力，全面、稳定的生产能力，严谨、细致的质量管控能力，灵活有效地满足客户的定制化需求，得到了客户的广泛认可，获得长安汽车研发贡献奖、协同贡献奖;长安马自达优秀合作供应商、优秀供应商、战略供应商、优秀开发供应商;上汽集团协同合作杰出奖、杰出开发供应商;一汽轿车质量精益奖、一汽奔腾研发协作奖、一汽红旗“精致工程·旗志奖” 等一系列荣誉。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：(1)结合公司治理结构及内控机制，说明相关内控制度是否健全且被有效执行，发行人股权较为集中是否导致不当控制风险。(2)结合发行人和相关人员前期违法违规事项和整改情况，说明发行人是否已建立健全保证合法合规生产经营的内控机制，发行人及其董监高是否诚实守信、是否掌握资本市场相关法律法规和信息披露要求。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明周招会 2019 年 11 月增资、2021 年 12月增资涉及的股权激励事项依法是否需缴纳个人所得税，发行人是否需履行代扣代缴义务，纳税申报相关内部控制制度是否健全且被有效执行。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合关联方股东背景、关联交易内容及决策程序、未来安排等，说明关联交易的必要性和定价公允性，以及规范关联交易的相关举措及有效性。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2024年2月2日