英氏控股成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 12月22日，英氏控股集团股份有限公司(以下简称“英氏控股”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，英氏控股本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过1,308.9800万股(未采用超额配售选择权);若全额行使超额配售选择权，本次拟公开发行股票不超过1,505.3270万股。公司本次使用募集资金33,395.64万元，主要用于湖南英氏孕婴童产业基地(二期)创新中心建设项目、婴幼儿即食营养粥生产建设项目、产线提质改造项目、全链路数智化项目、品牌建设与推广项目。

公开资料显示，英氏控股是一家贯彻“健康中国”理念，以满足中国婴幼儿的营养照护需求为核心，婴童食品及婴幼儿卫生用品两大业务板块协同发展的综合性、大型母婴产品研发、生产及运营企业。公司是国内婴幼儿辅食行业的龙头企业。

作为“健康中国”战略的践行者，公司主营业务聚焦儿童早期发展、促进婴幼儿营养改善领域，通过专业化运营，为健康产业政策尽快落地贡献力量。公司的“英氏”品牌已成为我国行业知名度高、技术实力领先、行业影响力大的国民辅食品牌。公司结合消费者不断迭代的个性化与多元化需求，着力推进多品牌、全品类的产品策略。“英氏”品牌辅食、“舒比奇”婴幼儿卫生用品、“忆小口”儿童食品和“伟灵格”营养食品，共同构建起了满足我国0-12岁婴童健康喂养和照护的全方面品牌及产品矩阵。

公司是“湖南省省级企业技术中心”“博士后创新创业实验基地”“湖南省产融合作制造业重点企业”，是“十四五”国家重点研发计划-“食品营养与安全关键技术研发”项目的参与单位之一。公司与多家科研院所和高校建立了联合研发关系，并长期跟踪生理学、营养学、医学等学科的前沿学术发现。在此基础上，公司经过长期的研究实践，构建和完善了“5阶+五共+全渠道融合”的商业模式，打造了企业的核心竞争力和长期竞争优势，实现了国内婴幼儿辅食行业市场份额第一和业绩的可持续增长。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于收入真实性及增长可持续性。请发行人：(1)结合旺店通、中间数据库、对账管理系统等信息系统的内控有效性，说明收入真实性和准确性。(2)结合对未来市场空间的预测及后续营销策略，说明收入增长的可持续性。请保荐机构及申报会计师说明信息系统专项核查程序是否充分有效，并就发行人收入真实性、增长可持续性发表明确意见。

2.关于委托生产及产品质量控制。请发行人说明对于受托生产商产成品生产过程的具体管控措施，现有相关管控措施是否能够对委托生产产品的食品安全、产品质量实施有效监督，能否有效防范委托生产的相关风险。请保荐机构核查并发表明确意见。

北京证券交易所

2025 年 12 月 22 日