华密新材北交所上市网上路演精彩回放

中国上市公司网/文

2022年12月12日，河北华密新材科技股份有限公司(股票简称：华密新材，股票代码：836247)进行了网上路演。华密新材董事长李藏稳;华密新材总经理李藏须;华密新材财务负责人翟根田;华密新材董事会秘书李君娴;国融证券董事总经理、保荐代表人丰含标;国融证券董事总经理、保荐代表人林廷等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

华密新材本次公开发行股份数量2,330.54万股，发行价格为8.00元/股。若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额18,644.32万元;若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为21,440.96万元。

公司本次募集资金扣除发行费用后，将用于特种橡胶新材料项目、特种工程塑料项目、特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目。

据悉，华密新材是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品，产品属于《工业“四基”发展目录》中的关键基础材料之特种橡胶领域，产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。

公司拥有多项专有技术，可与主机厂同步开发新产品，已与长城汽车、中国一汽、三一重工、中石化、中国中车等企业建立合作关系。凭借过硬的产品和技术，公司获得一汽集团科技创新重大贡献奖，2020 年被中国中车评为优秀供应商。

网上路演推介致辞

华密新材董事长李藏稳网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者：

大家好!

欢迎大家参加河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动。首先我代表华密新材全体员工，对广大投资者和各界朋友表示诚挚的感谢!希望通过此次网上路演，能够与关注华密新材的各位投资者朋友展开深入交流，增进相互了解，达成合作共赢。

华密新材专注于特殊橡塑材料及其制品的研发、生产和销售，始终坚持以客户需求为导向，不断进行技术研发和产品创新，为下游客户提供高性能特种橡塑材料及相应的特殊应用产品。通过多年研发和生产实践，公司在材料配方设计及优化、生产工艺改进创新、产品结构创新优化、模具制造、检测试验方法等方面积累了丰富经验。

我们深知，广大投资者的高度信任与大力支持是华密新材成功的重要保障。通过本次网上交流活动，我们将会积极听取各位投资者的宝贵意见，深入推进公司业务的创新与发展。

最后，再次感谢各位投资者对华密新材的关注，欢迎大家稍后踊跃提问。

谢谢大家!

国融证券董事总经理、保荐代表人丰含标网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾，投资者朋友们：

大家好!

非常高兴参加河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动。在此，我谨代表国融证券股份有限公司向今天参与网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

我们很荣幸成为华密新材的保荐机构和主承销商，在合作过程中，我们深刻地感受到了公司所蕴藏的专业能力和发展潜力、严谨的经营理念和前瞻性的战略眼光。我们相信华密新材将会借力资本市场，一如既往地努力发展，用更加优异的业绩回馈社会，回馈广大投资者。

未来，国融证券将继续陪伴华密新材勇毅前行，不断完善公司治理，加强投资者关系管理，切实履行保荐义务，勤勉尽责，做好持续督导工作。同时，我们真诚地希望通过此次网上路演活动，广大投资者朋友们能够更加深入地了解华密新材，更加准确地掌握公司的投资价值!

最后，预祝华密新材本次网上路演活动取得圆满成功!

谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问投资者：请具体分析下公司的生产模式。

答华密新材总经理李藏须：您好，公司按照以销定产、合理库存相结合的原则建立生产模式，以保证销售情况、生产情况、库存备货情况相适应，满足客户的产品品质、成本及交期要求。 (1)“以销定产”生产模式在“以销定产”生产模式下，销售部门接收客户销售订单后，结合客户提供的需求情况、库存情况，制定包含产品类型、数量、交期等要素的当期销售计划，并通过ERP管理系统传达给生产部门。生产部门计划部根据销售计划来安排生产计划，并考虑车间硫化设备生产安排情况、产品生产工艺流程、工人工作时段等要素，制作生产订单下发至生产小组，由生产小组具体落实每日生产安排，最终满足客户产品交期计划。公司橡塑产品定制化属性强，如客户要求提供新型定制化产品，在橡胶特殊性能、机械强度、产品结构、使用寿命、产品成本等方面有其独特需求时，销售部门则将通知研发部根据客户的要求进行新型胶料配方、结构、模具、工艺等多方面设计，展开样品开发流程，待样品获得客户认可后则安排生产车间进行下一阶段的批量生产。 (2)“合理库存”生产模式在“合理库存”生产模式中，部分合作时间较长的客户产品需求量大且稳定，因此便于公司分析预测其采购规模，根据客户近期采购量、产品库存量等条件动态调整生产计划，提前进行产品备货。针对部分产品，公司分析判断市场消费需求变化情况，灵活调整此类产品库存量，以应对市场变化风险。此外，公司橡塑材料时有临时订单，为提高供货及时性，会进行一定数量的成品备货。谢谢!

问投资者：请说明公司下游应用领域发展概况。

答华密新材董事会秘书李君娴：您好，橡塑制品作为下游终端设备的零部件产品，其市场增长空间离不开下游行业良好的发展前景。公司橡塑制品主要集中在汽车、高铁、航空航天、工程机械、石油机械等领域。谢谢! 汽车领域：据国家统计局数据，2015-2021 年我国民用汽车拥有量呈快速增长趋势，截至2021年数量达到29,419 万辆。此外，增速虽有所下滑，2021 仍保持7.60%的增长率，未来民用汽车市场仍存有较大的增量空间。高铁领域：随着国家战略的大力支持、各级政府部门的政策帮扶，中国铁路营运效率及智能建设规模显著提升，铁路科技创新水平已位于世界先列，中国正朝着智能、平安、绿色的现代化交通强国不断进。高铁网络建设将是未来多年科学有序稳步推进的长久工程，未来市场存在广阔的增长空间。航空航天领域：随着未来世界形势的不断变化，国际不稳定因素不断增加，国家从数量上与性能上都对军用航空飞行器有着紧迫的需求，作为现代战场先锋兵及考虑目前装备薄弱环节，军用飞机列位装备配置第一梯队，有望承接军费装备大量预算倾斜，航空军工未来市场空间发展潜力巨大。根据2022 年3 月财政部发布的《关于2021 年中央和地方预算执行情况与2022 年中央和地方预算草案的报告》，2021 年我国国防支出13,557.58 亿元，增长6.92%。国防投入持续增加将带动军用飞机市场需求持续增长。

问投资者：请具体分析下公司的技术创新实力地位。

答华密新材董事长李藏稳：公司多年来一直从事特种橡塑材料及制品的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车、高铁、航空航天、工程机械、石油机械等领域。经过多年的核心技术创新与行业经验积累，公司掌握了橡胶混炼胶配方设计、制品骨架结构优化、生产工艺设计等技术，开发出耐高低温、耐臭氧、耐磨损、耐怪类油气等具备优异性能的特种橡胶混炼胶及其制品。公司产品技术水平在行业内具有较强优势，并参与起草、修订多项国家标准和行业标准。近年来国内制造业绿色化、高端化理念推动公司下游行业逐渐转型升级，作为专业特种橡塑材料供应商，公司在此行业发展趋势下持续投入研发资金，积极开发新型橡塑材料配方及制品，不断优化橡塑制品的功能特点，发展高铁、航空航天等高端市场客户，综合竞争优势持续增强。凭借较为深厚的研发实力和技术创新能力，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家(行业)标准制定单位、省级科技型中小企业、河北省技术创新示范企业，被中国橡胶工业协会橡胶制品分会认定为2021年度橡胶制品行业“科技创新”企业，建成省级特种橡塑产业技术研究院、省级往复橡塑密封制品技术创新中心、市级橡胶密封与减震工程技术研究中心以及博士后科研工作站，行业竞争地位不断提高。谢谢!

问投资者：公司具备产品设计及模具制造能力吗?

答国融证券董事总经理、保荐代表人林廷：您好：产品设计包含材料配方设计、产品结构设计、工艺设计等内容，是生产前不可或缺的重要程序。产品设计的优劣与否直接影响产品质量性能，优秀的产品设计可最大化发挥橡胶的性能水平，增强产品的耐疲劳度、耐磨损度、耐介质能力等，达到或者超过在汽车、高铁、工程机械等设备上的实际应用效果。模具则是实现产品结构的关键装备，其模腔设计、内部流道设计、加工工艺、装填自动化、出模自动化均对提高生产效率、保障量产产品稳定性、一致性、优化生产成本具有重要影响，故模具独立设计与开发能力是影响新产品开发的重要因素。公司已具备较强的模具开发能力，拥有独立模具制造中心，能够快速响应并满足客户多样化的需求。谢谢!

问投资者：请问贵司的产业链配套能力地位如何?

答华密新材董事长李藏稳：公司布局橡塑材料与橡塑制品双业务路线，在橡塑材料端具备较强配方实力，同时在橡塑制品端也拥有丰富的研发设计经验。橡塑材料与制品双业务并驾齐驱作用下，有利于发挥产品链条的协同作用进入下游高端市场，并于市场竞争中占据重要地位。凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，公司与中国中车、三一重工、长城汽车等国内知名企业建立了良好、稳定的合作关系。中国中车是国内乃至全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，三一重工是工程机械领域占据龙头地位的世界五百强企业，长城汽车是皮卡、SUV、轿车及新能源汽车领域的中国500强知名企业。公司通过与上述公司合作，成为汽车、轨道交通、航空航天、工程机械产业链的重要一员，在技术和工艺水平持续提升的前提下业务规模将不断增长。与国内同行业竞争对手相比较，公司在特种橡胶材料细分领域内的技术和工艺水平已具备较强的竞争优势，在行业内形成了较强品牌知名度和市场影响力。谢谢!

问投资者：公司实现盈利、形成核心竞争优势的关键是什么?

答国融证券董事总经理、保荐代表人林廷：您好：持续的研发投入是公司实现盈利、形成核心竞争优势的关键。公司始终重视创新，不断加大在研究开发方面的投入力度。经过多年技术改进与资金投入，公司已开发出品类丰富的橡塑材料配方和制品，建立起配方数据库，可进行材料与制品的定制开发，满足各行业客户对材料性能、产品结构的个性化需求，与客户形成更强的合作粘性，强化了公司服务客户能力。公司逐步建成了一支从业经验丰富、专业结构合理的研发队伍，能够承担从材料配方研发、产品结构设计、工艺设计、模具设计、试验检测等多种研发工作。资金投入、技术积累、研发团队的建立使公司具备较强的研发能力，能够支持公司持续开发新型橡塑材料及制品，并在投入市场后形成公司的增量收入。谢谢!

问投资者：公司核心竞争力主要体现在哪些方面?

答华密新材董事长李藏稳：您好，公司通过二十余年的技术积累与生产实践，形成了完善的技术研发体系。公司的特种橡胶产业技术研究拥有多种专业技术人才组成的百余人研发团队，可覆盖材料配方研发，产品结构设计，工艺设计，模具设计，试验检测等研发领域;自主研发形成了2400余中橡塑材料配方，且能根据客户需求持续优化配方内容，开发具有特定性能，功能的新型塑料材料，自主创新形成18项核心技术，并与主机厂客户展开新产品同步开发，以市场需求为导向，通过PLM(产品生产周期管理)研发平台，实现虚拟验证与实验验证的数字孪生。凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，公司与国内知名企业建立了良好，稳定的合作关系。成为汽车，轨道交通，工程机械，石油机械，航空航天产业链的重要一员，在技术和工艺水平持续提升的前提下，为客户提供更加优质的橡塑产品。谢谢

问投资者：可以问一下募集资金的项目概况吗?

答华密新材董事长李藏稳：您好!本次募集资金投资项目的投资总额为30,578.32万元，均为与公司主营业务相关的项目，具体用于特种橡胶新材料项目，特种工程塑料项目，特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目。公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急顺序投入。如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将以自有资金或其他融资方式解决。如募集资金超过上述项目的资金需要，超出部分将投入与公司主营业务相关的日常经营活动中。募集资金到位前，本公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。谢谢!

问投资者：能否介绍下特种工程塑料项目的情况?

答国融证券董事总经理、保荐代表人丰含标：您好，本项目将结合公司在材料学领域的多年技术积累，拟通过购买生产设备和利用现有厂房，建设总建筑面积为9,027.81平方米的特种工程塑料生产车间。本项目将新增特种工程塑料产能2万吨/年，年产值将达到56,782.50万元。特种工程塑料产能的增加将有效提高特种工程塑料业务的生产规模和产品质量，是公司增加产能规模、保证产品竞争实力的重要手段。谢谢!

问投资者：请分析下特种橡胶新材料项目建设的必要性。

答国融证券董事总经理、保荐代表人丰含标：您好，特种橡胶新材料项目建设的必要性如下： (1)项目符合国家推动橡胶行业发展的政策方向; (2)汽车工业、轨道交通、工程机械等下游重点应用领域市场快速增长，混炼胶和橡胶制品需求增加; (3)项目建设将扩大公司产能，缓解制约公司发展的产能瓶颈，增强公司成本控制能力。谢谢!

问投资者：我想了解下特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目的概况。

答国融证券董事总经理、保荐代表人林廷：您好：特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目旨在提高公司的技术创新能力，通过引进先进的研发设备，增强公司的研发实力，以巩固和提升公司的核心技术水平。项目的实施将完善研究开发手段和流程，提升公司自主创新能力，进而提升公司的核心竞争力。谢谢!

网上路演结束致辞

华密新材总经理李藏须网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们:

大家好!

今天的网上路演活动即将结束，非常感谢各位投资者朋友对华密新材的积极参与和热心关注，感谢全景网提供良好的交流平台和优质的服务，同时也非常感谢国融证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤努力。

今天很高兴通过网上交流的方式，与大家就公司发展、经营管理、战略规划等多个层面进行了充分的交流和沟通，收获许多中肯且有价值的建议，我们将认真研究并充分吸收，积极运用在今后的经营管理实践中，不断优化公司管理制度，以更优异的业绩来回报大家的厚爱。

我们深切体会到作为上市公司将承担的使命、责任和压力。登陆资本市场后，我们一定会牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机，实现股东价值、员工价值、社会价值最大化。同时，公司将持续规范运作，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整。我们将永远对投资者敞开交流的大门，也希望各位投资者朋友们一如既往支持华密新材，与我们携手共进，共同见证我们更加灿烂辉煌的未来!

谢谢大家!