志高机械成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 5月30日，浙江志高机械股份有限公司(以下简称“志高机械”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，志高机械本次公开发行股票不超过2,148.1488万股(未考虑超额配售选择权的情况下);不超过2,470.3711万股(含行使超额配售选择权)。公司本次募集资金使用金额39,500.00万元，主要用于年产300台智能化钻机生产线建设项目、工程技术研发中心建设项目、补充流动资金项目。

公开资料显示，志高机械是一家专业从事凿岩设备和空气压缩机的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，为国家第四批专精特新“小巨人”企业之一。公司专注于提供节能、环保、安全、高效的钻机、螺杆机产品，致力于为下游客户提供凿岩工程与空气动力的专业性综合解决方案，产品广泛应用于矿山开采、工程建设、装备制造、石化化工等领域。公司建立了完善的产品研发体系，掌握了具有自主知识产权的核心技术并取得了一系列技术成果，多种型号钻机和螺杆机被评定为省级工业新产品或浙江省科学技术成果，其中 ZGYX-6500 全液压露天凿岩钻车被评为浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品(国内)并被科技部列入国家火炬计划。公司被浙江省经济和信息化厅评为浙江省“隐形冠军”企业，技术中心被认定为“浙江省企业研究院”。公司为国内少数同时掌握地下钻机及螺杆机核心部件自主生产能力的本土厂商并已经在国际市场参与市场竞争。

公司具有高端制造水平和完整的生产体系，是浙江省先进制造业基地并拥有规模化生产能力。公司是履带式露天钻车、轮胎式液压掘进钻车、履带式一体化潜孔钻机的行业标准起草单位之一，是履带式露天潜孔钻车浙江制造标准的起草单位之一，为中国通用机械工业协会会员单位。公司具备丰富的钻机和螺杆机设计开发经验，多款产品已获得“浙江制造”认证并受到境内以及俄罗斯、沙特、哈萨克斯坦等一带一路沿线国家客户的认可。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于直销客户业务真实性。请发行人：(1)说明对直销客户中的贸易商客户是否已实现终端销售，对上述客户执行的具体核查程序，包括但不限于函证、走访、穿透核查等。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。(2)说明与中国中铁合作的后续安排，是否影响合作稳定性，请申报会计师说明对中国中铁是否执行函证等审计程序，并结合回函情况等，就发行人对中国中铁销售的真实性和准确性、应收账款期末余额的真实性发表明确意见。

2.关于境外业务真实性。请发行人：(1)说明 OOO AltaiBurMash、 QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN LLP 是否具备与业务规模匹配的经营能力，相关销售是否真实。(2)说明对 OOO AltaiBurMash、QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN LLP 以及两家经销商穿透后的终端用户的核查情况及结论。请保荐机构对销售真实性发表明确意见。请申报会计师说明对境外其他国家和地区销售执行的审计程序及核查比例，并结合已获取的审计证据，就上述销售收入的真实性和准确性发表明确意见。

3.关于业绩稳定性。请发行人结合核心技术、产品结构、境外业务开拓、竞争格局等，说明境内境外业务的持续稳定性。

4.关于持股经销商核查。请发行人：(1)说明设立多个经销商持股平台及员工持股平台的原因，各平台是否存在差异、人员是否重合，在分配员工及经销商持股平台份额时所依据的标准。(2)说明报告期内主要持股经销商是否存在金额变动较大的情况。请保荐机构说明对报告期内经销商股权代持情况的核查过程及核查结论。

北京证券交易所

2025 年 5 月 30 日