湖北能源定增回复问询 拟募集资金5.86亿元

中国上市公司网讯 4月14日，深交所官网显示，湖北能源集团股份有限公司(股票简称：湖北能源，股票代码：000883)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：控股股东及实际控制人三峡集团。

发行价格：4.95元/股。

发行数量：不超过约5.86亿股。

募集资金金额：不超过29亿元。

资金用途：扣除发行费用后将全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目。

限售期：三峡集团承诺认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

定增问询回复中主要涉及的内容

项目基本情况

详细介绍罗田平坦原抽水蓄能电站项目的地理位置、建设规模、技术方案等。说明项目选址的优势，如地形条件适宜、水源充足等，以及采用的先进抽水蓄能技术，确保项目在技术上具备可行性和先进性。

项目可行性与必要性

从多个方面阐述项目建设的必要性和可行性。包括对湖北省电力供需形势的分析，说明随着经济发展和用电需求增长，电网对调峰调频电源的迫切需求，以及该抽水蓄能电站在优化电源结构、提高电网稳定性和安全性方面的重要作用。同时，分析项目的市场前景，如参与电力市场交易的潜力和收益预期等。

资金使用计划

明确募集资金的具体使用计划，详细列出项目建设各阶段的资金需求，包括前期工程、主体工程建设、设备采购及安装等方面的资金安排。说明资金使用的合理性和合规性，确保募集资金能够合理、高效地用于项目建设，避免资金闲置或浪费。

项目经济效益分析

对项目的经济效益进行预测和分析，包括项目的收入、成本、利润等指标。考虑电站的运营模式、电价政策、电量消纳等因素，预测项目在不同运营阶段的收益情况，并进行敏感性分析，评估项目可能面临的风险及其对经济效益的影响。

发行对象及认购情况

说明发行对象三峡集团的基本情况，包括其财务状况、行业地位以及与公司的关联关系等。强调三峡集团作为控股股东对公司的支持和战略协同作用，以及其认购本次定增股份的资金来源和认购诚意。

公司财务状况与影响

分析公司当前的财务状况，包括资产负债结构、盈利能力、现金流状况等。说明本次定增对公司财务状况的影响，如对净资产、每股收益等指标的短期和长期影响，以及公司如何通过本次定增改善财务状况、增强资金实力，为公司长期发展提供有力支持。

同业竞争与关联交易

说明公司与控股股东三峡集团及其关联方之间是否存在同业竞争情况，如有，阐述公司采取的避免同业竞争的措施和承诺。同时，披露公司与关联方之间在本次定增过程中及项目实施过程中可能存在的关联交易情况，包括交易的内容、定价原则、决策程序等，确保关联交易的公平、公正、公开，保护中小股东的利益。

中介机构核查意见

保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构对公司本次定增相关事项发表核查意见，包括对公司申报材料的真实性、准确性、完整性的核查，对公司内部控制制度的有效性、合规性的评价，以及对本次定增是否符合相关法律法规和监管要求的专业判断等。