沈阳机床并购重组上会获通过 拟收购中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权、天津天锻78.45%股权

中国上市公司网讯 3月28日，深交所发布并购重组审核委员会2025年第3次审议会议结果公告，沈阳机床股份有限公司(证券代码：000410，证券简称：沈阳机床)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，沈阳机床本次拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权。公司本次募集配套资金170,000.00万元，主要用于高端数控加工中心产线建设项目;面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目;大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目;自主化伺服压力机技术研发项目;补充流动资金、偿还债务 。

公开资料显示，沈阳机床成立于1993年5月，由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂、沈阳第三机床厂共同发起成立。公司一直是国家重点建设和发展的机床骨干企业，是中国机床行业早期上市公司之一。新中国第一枚金属国徽，第一台车床、钻床、镗床、国产数控机床都诞生在这里。

公司于2019年加入中国通用技术(集团)控股有限责任公司,从“地方队”变为“国家队”。中国通用技术(集团)控股有限责任公司作为中央直接管理的国有重要骨干企业，基于国家战略需要和自身发展基础，把做强做优机床产业放在集团发展战略的首位，扛起振兴我国机床产业的大旗。

公司主营业务包括机械设备制造、加工、租赁，国内一般商业贸易与进出口贸易等。主要产品包括卧式加工中心、立式加工中心、卧式数控车床、立式数控车床、行业专机等共计8大类，20余个系列产品。

重组委会议现场问询的主要问题

关于标的公司经营业绩。根据申报材料，2022 年、2023年和 2024 年 1-10 月，标的公司中捷厂主营业务收入分别为73719.66 万元、57631.88 万元、63941.31 万元，净利润分别为 2361.08 万元、-365.2 万元、2728.96 万元，毛利率分别为 12.86%、10.78%、10.42%;标的公司中捷航空航天主营业务收入分别为 8957.16 万元、34395.29 万元、29164.81 万元，净利润分别为-1149.16 万元、1008.67 万元、1456.08 万元，毛利率分别为 11.62%、11.74%、7.40%。中捷厂、中捷航空航天毛利率低于可比上市公司平均水平。

请上市公司：结合报告期内中捷厂、中捷航空航天主营业务收入、净利润及毛利率变动情况，说明两家标的公司业绩波动原因，本次交易是否有助于上市公司增强持续经营能力、提升公司质量。同时，请独立财务顾问、会计师等发表意见。

深圳证券交易所

并购重组审核委员会

2025 年 3 月 28 日