图南电子成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 11月30日，杭州图南电子股份有限公司(以下简称“图南电子”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，图南电子本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过10,473,567股(未考虑超额配售选择权的情况下);不超过12,044,602股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。公司本次拟使用募集资金14,050.53万元，主要用于新增年产7.5万台应急广播设备生产线项目、新增应急广播研发实验室项目、营销网络建设项目、偿还银行贷款项目。

公开资料显示，图南电子是以应急广播系统及设备的研发、生产与销售为主营业务的专精特新企业，致力于为各地文旅(广电)局、融媒体中心、广电网络公司等客户提供应急广播系统整体解决方案。

公司主要提供应急广播系统集成服务和软硬件一体化设备。其中，系统集成服务内容主要包含自主研发的软硬件设备和外购配套产品及服务。公司的应急广播系统已经在全国多个地区的应急广播平台和各级应急广播系统实现规模化应用，能够有效提供突发事件预警、自然灾害预警等各类应急预警。

公司研发的应急广播系统兼具日常信息与应急信息传播两大功能。其作为一种快速信息发布渠道，无论是在日常文化及政策宣传需要时，还是在发生重大自然灾害、公共卫生、恶性事件等突发公共危机时，都能第一时间把相关信息或应对措施通过应急广播系统向民众传达，在基层治理、政策宣传、应急信息覆盖等方面具有不可替代的作用。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于经营业绩。请发行人：(1)说明在不受公共卫生事件影响的情况下，2023 年 1-9 月营业收入、归母扣非净利润仍延续下降趋势的原因。(2)结合生产经营模式、生产周期、在手订单最新进展情况等，分项目按照销售模式和结算方式等，补充说明 2023 年第四季度经营业绩预计情况和详细测算过程，说明测算是否谨慎、客观、准确。(3)说明在 2023 年前三季度相较去年同期业绩下滑的情况下，全年业绩预计反超 2022 年的依据及合理性。(4)说明期后经营业绩是否能够稳定增长，是否存在影响其持续经营能力的重大不利事项。

2.关于市场空间。请发行人：(1)结合国家应急广播系统产业政策发布时间，说明业绩增长是否受国家产业政策影响并存在重大依赖。(2)说明国家应急广播部署任务阶段性完成后，是否面临市场需求逐渐下降的风险及具体应对举措。

3.关于应收账款。请发行人说明报告期各期应收账款在信用政策期限内的回款比例、期后回款情况，是否存在应收账款难以回收的情况。

4. 关于募投项目及产能利用率。请发行人：(1)结合同行业可比公司情况、已有设备及拟购置设备的对比情况等，说明拟新增大额设备的合理性和必要性，以及新增大额固定资产对发行人毛利率及业绩的影响。(2)结合报告期内应急广播产品产量和销量均下降的情况，说明在国家应急广播体系阶段性目标完成后，募投项目新增扩产年产 7.5 万台应急广播设备的合理性，并量化说明新增产能能否消化，扩产项目投资效益分析测算的依据与过程及对发行人期后经营业绩的影响。

北京证券交易所

2023 年 11 月 30 日