鸿智科技成功过会将于北交所上市

中国上市公司网讯 5月31日，广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称“鸿智科技”或公司)申请上会。首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，鸿智科技本次拟公开发行股份不超过10,434,783股(未考虑超额配售选择权)、不超过12,000,000股(考虑全额行使超额配售选择权)。公司本次拟使用募集资金18,938.28万元，主要用于智能厨房电器制造基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公开资料显示，鸿智科技专业从事电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等小家电的研发、生产和销售。自成立以来，公司始终立足于厨房小家电领域，不断拓展延伸产品线，可实现从产品工业设计、结构设计到测试评价等全过程的自主产品开发，是国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业。

经过二十多年的行业积累，凭借优异的产品品质、强大的研发设计能力以及快速响应能力，公司已为众多国内外品牌客户提供研发、设计和生产制造服务，在业内享有较高的认可度。目前，公司已进入Panasonic(松下)、Hamilton Beach(汉美驰)、Russell Hobbs(领豪)、Morphy Richards(摩飞)、SEB(法国赛博集团)、Breville(铂富)、De’Longhi(德龙)、Koizumi(小泉成器)、Sharp(夏普)等国际一线知名小家电品牌商和Kmart(凯马特)、Lidl(历德)、Sainsbury’s(森宝利)等大型连锁零售商的供应链体系。同时，公司近年来创设“ICOOK(自煮食代)”自主品牌，通过天猫、京东、亚马逊等自营电商渠道及线下礼品等渠道，积极开拓国内及国际市场。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于毛利率。请发行人补充说明：(1)境内外销售毛利率变动趋势不一致的原因，尤其是 2021 年境内外销售毛利率变动相反的原因。(2)在主营业务毛利率呈下降趋势的情况下，发行人 OD经营模式是否具有可持续性。(3)2021 年新增客户 Targa GmbH 在2022 年 1-6 月成为发行人第一大客户的合理性。请保荐机构及申报会计师补充核查并发表明确意见。

2. 关于处置子公司汇晶科技。请发行人补充说明：(1)发行人与董监高共同投资汇晶科技的合理性，在即将转亏为盈的情况下处置子公司的商业合理性。(2)处置子公司价格是否公允，是否存在利益输送。请保荐机构说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

3.关于竞争力。请发行人说明核心技术、竞争优势、发展战略及主营产品的创新性和先进性。

北京证券交易所

2023 年 5 月 31 日