千金药业并购重组过会 拟收购千金湘江药业28.92%的股权、千金协力药业68.00%的股权

中国上市公司网讯 8月18日，上交所发布并购重组审核委员会2025年第12次审议会议结果公告，株洲千金药业股份有限公司(证券代码：600479，证券简称：千金药业)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，千金药业本次拟通过发行股份的方式购买株洲国投、列邦康泰持有的千金湘江药业28.92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等21名自然人持有的千金协力药业68.00%的股权，本次上市公司购买标的资产支付现金对价的资金来源为公司自有资金。

公开资料显示，千金药业创建于1966年,1993年进行股份制改造,2004年在上海证券交易所上市。集团下辖10家控股子公司,员工约7000余人。公司经营范围涵盖中成药、化学药、中药衍生,药品批发及零售,中药材种植和加工等领域。

2005年,“千金”牌商标被认定为中国驰名商标,公司荣获“全国文明单位”称号;2018年,千金药业(品牌“千金”)被评为“湖南老字号”,公司荣获“全国企业管理现代化创新成果奖”“第十二届中国主板上市公司价值百强”“国家知识产权示范企业”“全国设备管理优秀单位”等称号;2019年,公司获评“国家企业技术中心”“全国企业文化最佳实践企业”,入选“中国中药企业TOP排行榜”第33位;2020年,公司获评“国家绿色工厂”,公司董事长江端预获评“全国优秀企业家”。2021年,公司荣获“全国巾帼建功先进集体”称号。2006年,公司主打产品妇科千金片被认定为“国家秘密技术品种”;妇科千金片(胶囊)自1998年以来,一直是《国家医保目录》甲类品种,入选2009版、2012版、2018版《国家基本药物目录》;补血益母丸(颗粒)自2010年以来一直是《国家医保目录》品种,入选2018版《国家基本药物目录》。2008年开始,“千金”品牌连续13年蝉联西普会“健康中国品牌榜”。

重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合本轮以及后续可能的药品集采影响、历史毛利率变化等，说明标的公司预测期内主要产品毛利率水平的确定依据及合理性。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合未来战略发展规划、药品注册批件情况、产能利用率等，说明本次交易在产品资源整合、提升药品注册批件价值上的具体表现，以及对标的公司整合管控安排的信息披露是否充分。请独立财务顾问代表发表明确意见。

上海证券交易所

并购重组审核委员会

2025 年 8 月 18 日