金诚信可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 7月21日，金诚信矿业管理股份有限公司(股票简称：金诚信，股票代码：603979)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，金诚信本次拟发行可转债募集资金总额为不超过人民币200,000万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后拟投资于赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目、矿山采矿运营及基建设备购置项目、地下绿色无人智能设备研发项目、补充流动资金。

公开资料显示，金诚信是一家以矿山服务和矿山资源开发业务为主的集团化矿业上市公司。矿山服务业务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计与研究及矿山设备制造等全产业链条，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等;矿山资源开发业务主要是铜、磷等矿产资源的勘探、开采、选冶及相关产品销售业务。

公司的资源开发业务已逐渐囊括矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售环节。公司先后并购了两岔河磷矿、刚果(金)Dikulushi铜矿、刚果(金)Lonshi铜矿、参股哥伦比亚San Matias铜金银矿，收购赞比亚Lubambe铜矿80%股权。截至2024年9月，公司资源项目增至5个，分布于4个国家。伴随投资布局合理扩展及自有矿山的建成投产，公司双轮驱动战略成效初显。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：(1)说明鲁班比铜矿采矿权到期后续期的可行性，续期是否存在实质性障碍及针对续期可能存在的风险拟采取的措施。(2)说明 2 美元收购赞比亚鲁班比铜矿股权和债权的原因及合理性，将外包模式改成自营模式后，预计能够实现达产的原因。(3)结合自收购以来向 LCML 投入资金、技术、人才等情况，以及主要经营数据、财务指标变化情况，说明相关技改预计效益测算是否谨慎合理，是否存在对 LCML 的贷款无法收回的风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合报告期内已经受到的行政处罚及整改情况，说明报告期内是否还存在安全、环保领域的违法行为，相关问题是否已得到有效整改，相关内部控制制度是否健全且被有效执行。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2025 年 7 月 21 日