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2024年8月14日，上海小方制药股份有限公司(股票简称：小方制药，股票代码：603207)进行了网上路演。小方制药董事长、总经理方之光;小方制药董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书罗晓旭;国信证券投资银行事业部上海业务总部总经理张群伟;国信证券投资银行事业部上海业务总部执行总经理陈振瑜等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
小方制药本次发行股份数量为4,000万股，发行价格为12.47元/股，预计募集资金总额为4.99亿元，将用于外用药生产基地新建项目、新产品开发项目、营销体系建设及品牌推广项目。
据悉，小方制药的主营业务为外用药的研发、生产和销售，产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度。公司以“做好家庭常备用药，让小方制药走进千家万户”为企业宗旨，为广大患者提供品类齐全、疗效稳定、质量优异的外用药。公司于2002年创设并持续使用的“信龙”商标具有较高的市场知名度。品牌旗下的多种外用药产品——开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏、水杨酸软膏、碘甘油、呋麻滴鼻液等产品市场占有率持续处于国内领先地位。
网上路演推介致辞
小方制药董事长、总经理方之光网上路演推介致辞
各位投资者朋友们：
大家好!
首先，我谨代表小方制药全体员工，向今天参加网上路演的广大投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
小方制药是一家深耕于外用药研发、生产和销售的企业，致力于为广大患者提供品类齐全、疗效稳定、质量优异的外用药，经过多年发展公司消化类药物、五官类药物中的多项产品市场份额均处于国内领先地位，具备较强的竞争力和较高的市场认可度。
未来，小方制药将持续以“致力提升生活品质，做老百姓的家庭常用药”为企业理念，不断加大研发投入和人才培养力度，提高生产自动化程度，不断打造、推出新的产品，完善营销服务体系，加大市场开拓力度，扩大经营规模，全面提高管理水平，保持在国内外用药领域的领先地位。
此次发行上市，小方制药将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的服务，为股东创造更高的价值，为社会作出更大的贡献。
我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是小方制药成功发行与未来发展的重要保障，也欢迎大家持续关注小方制药，为公司发展献言献策!
最后，再次对各位参加本次活动的投资者表示感谢，预祝本次网上路演获得圆满成功!谢谢大家!
国信证券投资银行事业部上海业务总部执行总经理陈振瑜网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!
作为上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表国信证券向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
小方制药自成立以来，以为广大患者提供品类齐全、疗效稳定、质量优异的外用药为己任，以产品质量为核心，以服务客户为导向，始终紧随时代发展的步伐，持续深耕外用药的研发、生产和销售，致力于为广大患者提供品类齐全、疗效稳定、质量优异的外用药。
在合作的过程中，我们深刻感受到公司团队的专业能力和丰富的行业经验。经过持续的产品开发、技术升级和市场开拓，公司主营业务得到了健康快速的发展。
最后，作为本次发行的保荐机构，本着对投资者和发行人负责的原则，我们对小方制药进行了全面、深入的尽职调查和发行准备;并将勤勉尽职，切实做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解小方制药，从而更准确地把握小方制药的投资价值!欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。
最后，预祝本次网上路演圆满成功!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请介绍公司研发及技术创新机制?
答 小方制药方之光：
公司设置研发中心负责公司的研发工作，研发及技术创新机制主要包括主要产品的不断优化、新产品的开发以及生产设备的创新性改造等三个部分。同时，公司已获上海市院士专家工作站指导办公室、上海市奉贤区人民政府联合批准设立专家工作站授牌，公司将充分利用专家科研平台、科研能力、科研成果和人才资源，发挥专家的技术引领作用，集聚创新资源，同时大力培育科技创新团队，促进科研成果的转化，推动产学研紧密合作。谢谢!
问 投资者：请介绍公司整体发展战略?
答 小方制药罗晓旭：
自成立以来，公司始终致力于外用药的研发、生产和销售，产品已具备较强的竞争力和较高的市场认可度。公司以“致力提升生活品质，做老百姓的家庭常用药”为企业理念，为广大患者提供品类齐全、疗效稳定、质量优异的外用药。在取得社会效益、经济效益的同时，公司品牌形象、研发实力、产品和技术储备、管理水平、人才梯队、市场营销能力等都取得了长足的发展。
未来，公司将继续加大研发投入和人才培养力度，提高生产自动化程度，不断打造、推出新的产品，完善营销服务体系，加大市场开拓力度，扩大经营规模，全面提高管理水平，保持在国内外用药领域的领先地位。谢谢!
问 投资者：请问公司符合产业政策和国家经济发展战略的情况?
答 国信证券张群伟：
公司的主营业务为外用药的研发、生产和销售，属于医药制造行业。2018年，国家统计局颁布了《战略性新兴产业分类(2018)》，将生物医药产业下的化学药品与原料药制造细分行业划入国家战略性新兴产业。
2020年，国务院颁布了《关于深化医疗保障制度改革的意见》，坚持以人民健康为中心，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，促进健康中国战略实施。公司产品以使用方便，易于储存的非处方药为主，属于家庭常备药，该类药品具备疗效稳定、质量优异、受众群体范围广泛等特点，有利于在最大程度上覆盖老百姓基本用药需求，切实提高人民健康水平。
公司属于药品生产企业，主要生产医药用品，生产工序以混配、灌装为主，不涉及化学或生物合成，不属于重大污染行业，生产过程中产污环节少，主要是废水、废气、噪音以及固体废物等少量污染。
综上，公司符合产业政策和国家经济发展战略。谢谢!
问 投资者：介绍公司长期回报规划的具体内容?
答 小方制药罗晓旭：
1、公司遵守股东分红等的相关法律法规、规范性文件和公司章程，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的长远利益、股东整体利益及长期可持续发展。
2、公司现金股利政策目标为稳定增长股利。公司的利润分配总体形式包括现金、股票或二者相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
3、公司以三年为周期制定股东回报规划。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者合理回报等因素，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见等，根据需要及时对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
谢谢!
问 投资者：请问本次募集资金数额和投资项目与公司管理能力相适应情况?
答 小方制药罗晓旭：
经过多年的发展，公司积累了丰富的行业管理经验，在顾客群体中打造了良好的口碑，同时也逐步建立了一套较为完整的治理制度和内部控制措施，并随着业务的发展不断健全、完善。未来公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督等方面的作用。
公司管理团队凝聚力较强，并已建立有效激励机制和有市场竞争力的薪酬体系等措施，培育业务能力突出、知识年龄结构合理的人才梯队，构筑公司长期持续发展的人才基础。报告期内公司的管理团队保持稳定，确保了公司在管理上的优势地位，可有效支撑本次募集资金投资项目的生产运营。因此，本次募集资金数额和投资项目与公司管理能力相适应。
谢谢!
问 投资者：请问本次募集资金数额和投资项目与公司技术水平相适应情况?
答 小方制药罗晓旭：
公司在外用药领域深耕多年，积累了丰富的研发、设计、生产和销售经验，并在技术研发能力、产品质量、客户资源等方面拥有较大优势。公司现有研发机制、研发能力和技术人才储备能够充分支持本次募投项目的实施，募集资金数额和投资项目与公司技术水平相适应。谢谢!
问 投资者：请问募集资金运用对公司生产经营的影响?
答 小方制药罗晓旭：
本次募集资金投资项目实施完毕后，公司的技术水平、研发能力、产品线储备、生产规模和生产效率都将得到明显提升，从而全面提高公司的市场竞争能力和持续发展能力，巩固公司现有的竞争优势并进一步扩大公司的市场份额，增强公司盈利能力。
本次募集资金投资项目实施后，公司新增折旧与摊销费用的绝对金额较大，但募集资金投资项目达产后新增利润总额远大于新增折旧与摊销费用，不会对公司未来经营成果构成重大不利影响。
谢谢!
问 投资者：成为上市公司之后，公司的管理将面临着一个新的考验，公司领导将如何应对这种考验?
答 小方制药方之光：
上市后公司将进一步健全公司的治理，按照《公司章程》的规定，强化股东大会、董事会、监事会的职能，强化独立董事的职能，加强公司内部管理。
我们将进一步优化管理系统，不断调整组织结构，并在提高管理效率的同时降低管理成本，适应发展需要。我们会一如既往的精诚团结，来迎接公司上市后所带来的新的考验。谢谢!
网上路演结束致辞
小方制药事、副总经理、财务负责人、董事会秘书罗晓旭网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾：
大家好!
上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演即将结束。我谨代表小方制药，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心及中国证券网提供的交流平台和良好服务，感谢国信证券等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。
今天，非常高兴与各位投资者及网友朋友们，就小方制药的战略规划、经营管理等多个层面的问题进行深入地交流与探讨，非常感谢各位提出的诸多宝贵意见。这3个小时的网上交流，不仅加深了广大投资者与小方制药之间的相互了解，也为今后建立长期的信任与合作奠定了基础。小方制药高度重视投资者关系管理，企业上市之后将承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对股东负责，公司会继续专注主营业务，用更好的业绩回报投资者，为股东创造最大的价值。
再次感谢广大投资者和社会各界朋友对小方制药的关心，你们的积极参与是对我们最大的支持与鼓励。我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。
最后，祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家!
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