| 简介 | 公司是一家以多品类中高端板材的研发、生产、销售为一体的装饰材料企业，致力于向终端消费者提供绿色、环保、高品质的装饰板材及其配套产品。 |
| 经营范围 | 公司主要产品包括多层板、刨花板、LSB、OSB等基础板材、生态木工板等生态板材以及五金等配套产品。在以板材业务为核心的同时，公司积极向下游定制家居、装配式建筑木质构件等业务延伸，定制家居产品包括衣柜、橱柜、地板、木门等。 |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2023/3/2 | |
| 股票简称 | 千年舟 | 预先披露更新日期 | 2023/3/20 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 上会通过日期 | |
| 发行价格(元/股) | 获准发行日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Treezo New Material Technology Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年5月10日(股份公司整体变更成立日期：2020年11月12日) | 注册资本(人民币万元) | 15,195.60 |
| 证监会行业分类 | C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 雇员总数(人) | 2,085(截至2022年6月30日) |
| 法人代表 | 陆铜华 | 董事长 | 陆铜华 |
| 总经理 | 陆善斌 | 董事会秘书 | 陈卫 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街152 号1幢5楼 | 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152号1幢5楼 |
| 电话 | 0571-88635575 | 传真 | 0571-88635572 |
| 公司网址 | http://www.treezogroup.com | 电子邮件 | treezo@treezogroup.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 向晓娟、方灏 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 毛晓东、黄锦洪 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 杨钊、余飞涛 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、潘华锋、方晗 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产40万立方米高端家具板项目 | 35,000.00 |
| 低碳建材（木竹）研发中心建设项目 | 7,652.50 |
| 信息化改造项目 | 7,200.00 |
| 补充流动资金及偿还银行借款 | 26,000.00 |
| 投资金额总计 | 75,852.50 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 铜华投资 | 114,001,501 | 75.02 |
| 陆善斌 | 16,500,217 | 10.86 |
| 一佳兴舟 | 11,454,151 | 7.54 |
| 永瑞投资 | 6,000,079 | 3.95 |
| 思美投资 | 3,000,039 | 1.97 |
| 复恒投资 | 1,000,013 | 0.66 |
| 合计 | 151,956,000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 爱格集团 | 爱格集团是全球最大的板材制造商之一，创立于1961年，总部位于奥地利，在全球拥有20家工厂，主要生产销售室内装饰和家具板材、地板、建筑用OSB等。主要产品家具与室内设计产品、地板产品、建筑产品等。 |
| 克诺斯邦 | 克诺斯邦集团是全球领先的板材生产性企业之一，在全球拥有50多家大型木制品的专业生产基地，生产销售各类板材产品。主要产品三聚氰胺饰面板、刨花板、纤维板等。 |
| 兔宝宝 | 主要从事室内装饰材料及成品家居的研发、生产和销售，主要品牌为“兔宝宝”。主要产品装饰材料、柜类、地板、木门、定制家居。 |
| 云峰新材 | 主要从事人造板及全屋定制产品的生产和销售，主要品牌为“莫干山”。主要产品板材、地板、全屋定制等。 |
| 丰林集团 | 主要从事人造板生产和销售，在广西、广东、安徽等地拥有多家工厂，主要品牌为“丰林”牌纤维板、刨花板。主要产品纤维板、刨花板等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 临沂友明建材有限公司及其关联方 | 广西融水恒森木业有限公司 |
| 山东依桐贸易有限公司 | 江山市博威木业有限公司 |
| 山东宏福建材有限公司及其关联方 | 北新集团建材股份有限公司及其关联方 |
| 山东天森新材料有限公司及其关联方 | 嘉善千年宝装饰材料有限公司 |
| 杭州豪盛木业有限公司 | 浙江华丽家具有限公司及其关联方 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 228,998.13 | 194,576.32 | 147,619.03 | 142,904.06 |
| 净资产(万元) | 72,759.16 | 66,854.43 | 55,323.90 | 45,239.98 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 135,451.42 | 296,854.38 | 221,855.23 | 199,543.83 |
| 净利润(万元) | 5,904.73 | 11,651.63 | 7,829.02 | 8,245.79 |
| 资本公积(万元) | 40,532.84 | 40,532.84 | 40,532.84 | 7,015.01 |
| 未分配利润(万元) | 15,485.76 | 9,581.03 | -924.65 | 19,680.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.77 | 0.52 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.77 | 0.52 | – |
| 每股现金流(元) | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 0.80 |
| 净资产收益率(%) | 8.46 | 19.09 | 15.46 | 20.05 |
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