| 简介 | 黑龙江天有为电子股份有限公司成立于2003年，总部位于黑龙江省绥化市，并在广西柳州、湖北武汉、墨西哥、俄罗斯设有子公司，在哈尔滨、大连、韩国设有分公司。公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表、车载信息娱乐系统、车载空调控制器、车载无线充电器、汽车电子开发服务等。自设立以来，公司始终以汽车仪表产品为核心，把握汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，具备成熟的汽车仪表等汽车电子产品研发能力、生产能力和服务保障能力。 |
| 主营业务 | 公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-30 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 英文名称 | Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年05月21日（整体变更为股份有限公司日期：2022年03月01日） | 注册资本(人民币万元) | 12,000.00 |
| 证监会行业分类 | 汽车制造业（C36） | 雇员总数(人) | 3248（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 王文博 | 总经理 | 王文博 |
| 董事会秘书 | 张智 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 绥化经济技术开发区昆山路9号 | 办公地址 | 绥化经济技术开发区昆山路9号 |
| 电话 | 0455-8396670 | 传真 | 0455-8396640 |
| 公司网址 | http://www.hljtyw.cn | 电子邮件 | zqb@hljtyw.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杨俊,雷康 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王娜,鲁李,熊宇 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 都伟,姚腾越,李诗滢 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘建明（已离职）,陈瑞刚（已离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 汽车电子智能工厂建设项目 | 101,631.90 |
| 智能座舱生产基地建设项目 | 63,194.72 |
| 汽车电子研发中心建设项目 | 35,551.75 |
| 信息化系统建设项目 | 10,058.20 |
| 补充流动资金 | 90,000.00 |
| 投资金额总计 | 300,436.57 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 王文博 | 6,432.04 | 53.60 |
| 吕冬芳 | 3,904.86 | 32.54 |
| 方缘合伙 | 342.16 | 2.85 |
| 长信智汽 | 217.25 | 1.81 |
| 天有为六号 | 209.33 | 1.74 |
| 天有为咨询 | 169.23 | 1.41 |
| 绥化创源 | 135.78 | 1.13 |
| 喜瑞合伙 | 130.35 | 1.09 |
| 黑龙江创投 | 108.62 | 0.91 |
| 天有为一号 | 101.89 | 0.85 |
| 合计 | 11,751.51 | 97.93 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 博世（Robert Bosch GmbH） | 博世成立于1886年，总部位于德国，是全球领先的汽车零部件供应商。汽车相关业务领域包括：汽车与智能交通解决方案、售后市场和维修、汽车服务网络、两轮车车辆服务、电动车业务等。根据《美国汽车新闻》发布的“2022年全球汽车零部件配套供应商百强榜”，博世排名全球第一。 |
| 电装（Denso Corporation） | 电装成立于1949年，总部位于日本，是全球领先的汽车零部件供应商。汽车相关业务领域包括：空调系统、动力传动系统、安全座舱系统、汽车维修用零部件及配件等。根据《美国汽车新闻》发布的“2022年全球汽车零部件配套供应商百强榜”，电装排名全球第二。 |
| 大陆（Continental AG） | 大陆成立于1871年，总部位于德国，是全球领先的汽车零部件供应商。汽车相关业务领域包括：轮胎、自动驾驶、汽车互联、电动驾乘、信息娱乐系统等。根据《美国汽车新闻》发布的“2022年全球汽车零部件配套供应商百强榜”，大陆排名全球第八。 |
| 德赛西威 | 德赛西威成立于1986年，总部位于广东省惠州市，深圳证券交易所上市公司，业务领域包括智能座舱、智能驾驶和网联服务，智能座舱业务主要产品包括车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、显示终端、车身信息与控制系统等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 现代汽车集团 | 乐金显示贸易（上海）有限公司 |
| 长安汽车 | 时捷电子科技（深圳）有限公司 |
| 长安汽车 | 时捷电子科技（深圳）有限公司 |
| 比亚迪 | 大联大投资控股股份有限公司 |
| 上汽集团 | 绥化市天晶光电显示有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 232,574.75 | 161,058.10 | 151,070.17 |
| 净资产(万元) | 151,070.17 | 37,421.96 | 28,536.61 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 197,232.65 | 116,753.65 | 116,753.65 |
| 净利润(万元) | 39,479.90 | 11,436.17 | 3,677.03 |
| 资本公积(元) | 383,074,146.92 | 25,935,674.49 | 21,375,241.04 |
| 未分配利润(元) | 345,225,798.28 | 337,998,396.50 | 223,840,415.45 |
| 基本每股收益(元) | 3.31 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 3.31 | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.85 | 9.13 | -6.24 |
| 净资产收益率(%) | 67.32 | 34.74 | 13.90 |
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