| 简介 | 公司是国内知名的泛商旅综合解决方案提供商，下设美亚航旅、美亚商旅、美亚旅行三大业务板块，主要面向旅业同行客户和企事业客户，提供涵盖航旅票务、商旅管理和会奖旅游三大场景的数字化泛商旅出行服务。 |
| 主营业务 | 致力于为客户提供涵盖航旅票务、商旅管理和会奖旅游三大场景的数字化泛商旅出行服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874242 | 受理日期 | 2024-06-27 |
| 股票简称 | 美亚科技 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广东美亚旅游科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Meiya Tourism Technology Group Corporation Limited |
| 成立日期 | 2003 年 8 月 11 日 | 注册资本(人民币元) | 68,455,497.00 |
| 证监会行业分类 | L72 商务服务业 | 雇员总数(人) | 728（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 陈培钢 | 总经理 | 陈培钢 |
| 董事会秘书 | 陈纪忠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 525 房 | 办公地址 | 广州市天河区广州大道北 520 号 13 楼 1301 室 |
| 电话 | 020-22382220 | 传真 | 020-22382220 |
| 公司网址 | www.meiya.com | 电子邮件 | meiyadongban@meiya.com |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈胜圳、郭国 |
| 会计师事务所 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 覃易、赵文 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张启祥、田维怡、蔡金会 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 智能化泛商旅业务及管理系统研发项目 | 17,033.08 |
| 国际业务拓展及业务系统开发建设项目 | 7,157.90 |
| 品牌宣传及营销渠道建设项目 | 1,808.43 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 35,999.41 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 伍俊雄 | 2,062.60 | 30.13 |
| 陈培钢 | 1,575.00 | 23.01 |
| 达晨创联 | 538.52 | 7.87 |
| 国中中小企业基金 | 538.52 | 7.87 |
| 陈连江 | 412.00 | 6.02 |
| 蔡洁雯 | 258.00 | 3.77 |
| 俞涛 | 258.00 | 3.77 |
| 广州旅商 | 230.00 | 3.36 |
| 白宇峰 | 135.25 | 1.98 |
| 张世牛 | 134.63 | 1.97 |
| 合计 | 6,142.51 | 89.73 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 携程集团（NASDAQ:TCOM、9961.HK） | 携程集团系全球领先的一站式在线旅行服务 OTA 平台，其业务为向消费者提供一站式旅行服务，包含住宿预订、交通票务预订、旅游度假预订及 2B 端商旅管理服务等，服务范围覆盖旅行前、中、后、及目的地服务等全链条。例如，旅行前的各类保险、签证、金融服务，旅行中的客服服务，目的地餐厅、汽车租赁等。经过超 20 年的能力建设和投资布局，已构建成熟领先的一站式在线旅行服务能力，旗下品牌包括携程旅行（商旅/中高客群）、去哪儿（年轻用户）、Trip.com（国际 OTA 业务）、Sky scanner（国际机票）。 |
| 同程旅行（0780.HK） | 同程艺龙于 2018 年 3 月由同程网络和艺龙旅游网合并成立，并于 2018 年 11 月在港交所上市，于 2021 年 12月正式更名为同程旅行。同程旅行提供在线旅行一站式服务，业务覆盖交通票务预订（机票/火车票/汽车票/船票等）、住宿预订、景点门票预订、度假产品（跟团游/自由行/邮轮等）。同程旅行收入主要来自住宿预订业务及交通票务业务。 |
| 腾轩旅游（833741.NQ） | 腾轩旅游旗下拥有全国领先的在线旅游交易平台、企业商旅行业领先的服务品牌、面向大型平台型企业搭建出行消费场景及配套服务的业务品牌。该公司主要通过线上全球旅行资源配置平台、自主研发的商旅管理 APP、互联网在线平台定制服务接口为企业级客户公司产品的销售引入流量及技术驱动，为客户提供个性化产品搜索、比价、采购、费用管理、一站式购买、售后等覆盖整个行程的各项服务选项。同时，公司也通过市场招投标、市场品牌推广、展览会议、新媒体运营、地推等形式建立和推广自己的销售渠道，接近市场，为客户提供一整套行业解决方案。 |
| 易飞国际（873192.NQ） | 易飞国际是一家专注于航空服务及一体化差旅解决方案服务商，公司主营业务为航空客运销售服务。从机票业务服务的行业特征来看，公司的供应商主要为国际国内各航空公司。公司采购的主要产品为机票，采购方式主要包括 BSP 机票采购（通过国际航协 BSP 采购机票）、B2B 机票采购（向航空公司直接采购机票）和第三方采购（向同行客户采购）。该公司的主要产品及服务按照业务类型可以分为三大类：面向企业客户的产品及服务、面向同行客户的产品及服务、为客户提供的系统技术服务。（1）公司可为企业客户提供个性化和定制化的出行服务。由专人负责企业客户出行规划，根据出行需求，设计最优的出行计划，并提供从查询到结算及大数据分析等全流程服务。（2）对于同行客户公司有线上和线下两种采购模式，为同业客户提供有竞争力的报价和政策，吸引同业客户通过本公司采购机票及相关增值产品。（3）为客户提供的系统技术服务。为同业客户提供国内、国际航空订座终端配置(XP、QP)及其它技术服务；为企业客户提供定制化差旅管控等技术服务。 |
| 众信旅游（002707.SZ） | 众信旅游是国内综合旅游集团，主要从事出境游批发、出境游零售、整合营销服务业务。公司零售品牌已遍布全国各主要城市地区，境外分支机构遍布全球各目的地主要国家，较外部环境冲击前变化不大。公司境外旅游业务中，批发业务相对更成熟，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出境游、以及亚洲短线出境游方面具有较强的竞争优势。近年来，公司坚持从旅游到旅行的发展路径，业务由出境游拓展至国内游、“旅游+”出境服务，逐步向国内游、高端旅游、游学、移民置业、旅游金融、健康医疗等一系列旅游及出境综合服务延伸。公司作为旅游产品批发及零售商，采购的主要产品为旅游接待服务、机票火车票、酒店、餐饮及门票、签证等。公司具有机票代理资质，与多家航空公司建立了长期合作关系。整合营销服务业务以子公司众信博睿整合营销资信股份有限公司为经营实体。业务模式以公关策划活动为核心，以商务会奖旅游业务为基础，依托众信旅游在渠道和地接等方面的优势，为企业、政府、机构等客户提供企业营销咨询、境内外大型项目策划运营、境内外会议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅游、差旅服务、目的地二次开发等多元化的一站式服务。 |
| 岭南控股（000524.SZ） | 岭南控股是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。公司旗下业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务，形成了覆盖旅行社、酒店、餐饮、会展、景区、旅游交通、旅游手信、旅游科技的完整旅游产业链。公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（简称“广之旅”）。广之旅是国内旅行社行业的领先企业，主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预订服务，具备强大的品牌影响力。采购模式方面，广之旅采购的旅游资源主要包括地接社、航空公司、邮轮公司、汽车公司、票务代理、酒店、景区、餐饮及签证等各类单项服务。销售模式方面，广之旅建立了较完善的销售渠道，包括实体网络以及电子商务销售平台，最大程度满足游客需求。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 中国航空及其下属企业 | 中国航空及其下属企业 |
| 中国广核集团及其下属企业 | 南方航空及其下属企业 |
| 南方航空及其下属企业 | 东方航空及其下属企业 |
| 中石化集团及其下属企业 | 国泰航空及其下属企业 |
| 阿联酋航空公司 | 阿联酋航空公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 941,736,087.35 | 762,607,294.40 | 627,742,453.08 |
| 净资产(元) | 514,475,795.28 | 473,892,904.03 | 430,855,746.56 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 353,509,100.37 | 457,394,815.90 | 367,383,274.63 |
| 净利润(元) | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 | 26,254,538.61 |
| 资本公积(元) | 247,665,039.63 | 245,767,024.93 | 243,831,837.45 |
| 未分配利润(元) | 191,520,494.25 | 158,535,143.56 | 118,286,137.23 |
| 基本每股收益(元) | 1.07 | 0.60 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元) | 1.07 | 0.60 | 0.38 |
| 每股现金流(元) | -1.60 | 0.97 | -0.20 |
| 净资产收益率(%) | 14.34 | 9.09 | 6.26 |
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