| 简介 | 华智机器股份公司成立于2014年4月，坐落于深圳市坪山区，子公司惠州华智新能源科技有限公司坐落于惠州市仲恺高新区，为新能源、网络能源、电动汽车、智能硬件等行业提供产品和电子制造服务。公司实力雄厚，注册资本及实收资本为9000万元人民币，目前，公司正在积极筹备上市计划，预计2023年可以完成创业板上市计划。公司的主要客户有华为、艾默生、惠而浦等世界500强企业，公司拥有强大的研发团队，有4项发明专利、25项实用新型专利，2016年成为“国家高新技术企业”企业；公司通过了ISO9000质量认证、ISO14000环境认证、ISO18000职业健康认证，拥有完善的质量保证体系、先进的制造体系、严格的管理体系，为生产优质的产品保驾护航；公司的拥有大规模的全自动化的生产设备、高精密的检验设备、行业最先进的自动测试设备、完善的IT网络系统，为成功的迈入工业4.0打下坚实的基础。 |
| 主营业务 | 公司是一家专业从事能源类产品的电子制造服务商，致力于为客户提供差异化和多样化的电子制造服务，包括工程技术支持、供应链管理、生产制造和产品测试等整体解决方案。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-06-29 |
| 股票简称 | 华智股份 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 华智机器股份公司 | 英文名称 | Huazhi Machine Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2014年04月02日（整体变更为股份有限公司日期：2018年10月26日） | 注册资本(人民币万元) | 10,128.2397 |
| 证监会行业分类 | C38电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 2187（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 蒋笑 | 总经理 | 蒋笑 |
| 董事会秘书 | 陈露 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道办莹展工业园A区 | 办公地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道办莹展工业园A区 |
| 电话 | 0755-36518118 | 传真 | 0755-36518116 |
| 公司网址 | http://www.huazhimachine.com | 电子邮件 | zqb@huazhimachine.com |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 肖晴，徐杰 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张媛媛，陈泽丰 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 宋幸幸，杨斌，石力 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉，黄洪干 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 惠州华智数字能源产品智能制造建设项目 | 54,376.22 |
| 惠州华智研发中心建设项目 | 7,060.65 |
| 补充流动资金 | 12,000.00 |
| 投资金额总计 | 73,436.86 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 蒋氏公司 | 5,916.6000 | 58.42 |
| 蒋笑 | 1,706.7200 | 16.85 |
| 东洲创富 | 450.0000 | 4.44 |
| 东洲泰富 | 450.0000 | 4.44 |
| 杭州观拾 | 420.0000 | 4.15 |
| 高略智汇 | 328.2397 | 3.24 |
| 勤道东创 | 191.7000 | 1.89 |
| 勤道鑫控 | 191.7000 | 1.89 |
| 华拓至远伍号 | 169.6353 | 1.67 |
| 华拓合富贰号 | 123.0000 | 1.21 |
| 合计 | 9,947.5950 | 98.19 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 光弘科技 | 主要产品为智能手机、平板电脑、网络路由器、基站定位终端、OBD、行车记录仪等。本土领先的电子制造服务商之一，获得了国内外知名企业的认可。 |
| 环旭电子 | 环旭电子为全球电子设计制造领导厂商，在SiP(System-in-Package)模块领域居行业领先地位，同时向国内外知名品牌厂商提供设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(Services)等全方位D(MS)2服务。与旗下子公司Asteelflash共同在全球为品牌客户提供通讯类、云端及存储类、消费电子类、工业类与医疗及车用电子为主等电子产品设计、微小化、物料采购、生产制造、物流与维修服务。公司销售服务与生产据点遍布亚洲、欧洲、美洲及非洲四大洲。 |
| 卓翼科技 | 卓翼科技专业从事通讯、计算机、消费类电子等3C产品的研发、制造与销售。在网络通讯、消费类电子、智能硬件、储能等产业领域，向全球客户提供设计、开发、生产、技术支持等优质服务。凭借强大的技术优势、开拓进取的专业态度和尽善尽美的服务精神，卓翼科技一直处于市场领先地位，与全球诸多优秀客户精诚合作，共创未来。 |
| 深科技 | 深科技成立于1985年，拥有30多年丰富的产品生产制造经验。公司总部位于中国深圳，拥有深圳、苏州、惠州、东莞、成都、重庆、马来西亚等九个研发制造基地，总面积超过65万平方米。同时公司在美国、英国、荷兰、新加坡、中国香港等十多个国家或地区设有分支机构或拥有研发团队，现有员工约16,000人。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 华为技术 | 云南锡业股份有限公司 |
| 维谛技术 | 确信爱法金属（深圳）有限公司 |
| 深圳华林特科技有限公司 | 深圳市海光电子有限公司 |
| – | 艾睿电子 |
| – | 品佳股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 90,535.06 | 59,893.09 | 50,336.11 |
| 净资产(万元) | 57,961.39 | 37,479.00 | 32,414.36 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 81,896.44 | 55,566.85 | 49,575.97 |
| 净利润(万元) | 10,923.16 | 10,923.16 | 10,923.16 |
| 资本公积(元) | 100,190,424.42 | 138,548,340.59 | 114,871,446.51 |
| 未分配利润(元) | 221,468,151.57 | 123,381,885.51 | 100,190,424.42 |
| 基本每股收益(元) | 1.17 | 0.29 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元) | 1.17 | 0.29 | 0.38 |
| 每股现金流(元) | 1.53 | 0.37 | 0.78 |
| 净资产收益率(%) | 25.36 | 7.46 | 11.48 |
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